证券代码：603948         证券简称：建业股份       公告编号：2023-019

              浙江建业化工股份有限公司

(资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 05 月 22 日

(二)    股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  73.6556

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯语行女士主持，采取现场和

网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  交易预计的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  流动资金的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  管理制度》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                            （%）                （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0    0.0000         0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                            （%）                （%）

      A股   119,712,382 100.0000        0    0.0000         0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                  同意           反对                       弃权

             票数        比例（%） 票数 比例（%）                票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东 114,509,898 100.0000        0 0.000000           0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股东     2,740,072 100.0000      0        0.0000      0       0.0000

持股 1%以下

普通股股东     2,462,412 100.0000      0        0.0000      0       0.0000

其中:市值

通股股东         32,400 100.0000      0        0.0000      0       0.0000

市值 50 万以  2,430,012 100.0000      0        0.0000      0       0.0000

上普通股股

东

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称               同意            反对       弃权

序号                    票数      比例（%） 票 比例        票 比例

                                       数 （%） 数 （%）

      度利润分配预案

      的议案

      度日常关联交易

      执行情况及 2023

      年度日常关联交

      易预计的议案

      集资金投资项目

      结项并将节余募

      集资金永久补充

      流动资金的议案

      时闲置募集资金

      进行现金管理的

      议案

      事务所的议案

      事、监事和高级管

      理人员薪酬及绩

      效考核管理制度》

      的议案

      程》的议案

(四)   关于议案表决的有关情况说明

东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、   律师见证情况

律师：陈昊、石磊

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》

                             《股东大会规则》

等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人

员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                     浙江建业化工股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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